コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、個社としての「コーポレート・ガバナンス」はもとより、グループ全体としての「グループ・ガバナンス」を強化することであります。今後も「マルチブランド戦略」に基づき、クリエイティブ・ビジネスの領域を拡大していくにあたり、グループ全体やグループ子会社および持分法適用会社のガバナンス体制は非常に重要なファクターであると考えております。規程や監査等による管理はもちろんのこと、グループ子会社および持分法適用会社が必然的にグループ方針に則った企業方針をおこすためのインセンティブ等のブラッシュアップが重要であると考えております。

業務執行・経営の監視の仕組み

「取締役会」は月１回開催し、必要に応じて「臨時取締役会」を開催しており、主に重要事項の決定および業務執行状況の監督を行っております。グループ各社においても「取締役会」を月１回開催しております。なお、事業持株会社である当社の取締役は、各グループ会社の代表取締役、取締役もしくは監査役を兼務し、グループ統括、内部統制を強化しております。

「監査役会」は四半期に１回開催し、監査の方針と分担を定め、監査計画に基づいて取締役の職務執行を監査しております。また、内部統制、コンプライアンス、リスク管理体制等に関する提言を行っております。

内部統制システム及びリスク管理システム整備の状況

当社取締役会での決定方針に基づき、グループ各社取締役会を中心に内部統制を図っております。内部統制稼働状況については、内部統制監理本部にて内部統制システムの企画・立案を行い、当社取締役会を通じ、内部統制システムの見直しを常時行っております。また、リスク管理につきましても、内部統制システムと同様な対応方法を採用しております。

内部監査及び監査役監査の状況

グループ全体の内部監査は、内部統制監理本部が担当しており、「グループ内部監査規定」に基づき、監査を実施しております。

監査役監査につきましては、内部統制監理本部及び常勤監査役を中心に、グループ各社の取締役会や当社経営戦略本部内経営企画部、財務戦略本部及び㈱TYO Administrationとの連携を行い、グループ・ガバナンスの機能状況を監視しております。

当社グループのコーポレート･ガバナンス及び内部管理体制は下記のとおりです。